Follow a manual added link
Academic Degrees
Bachelors and Masters Programmes
Follow a manual added link
Short Courses
Focused Training Programmes
Follow a manual added link
Professional Qualifications
Internationally-recognised Certification
Follow a manual added link
Customised Corporate Training
Customised Training & Development Solutions
BIBF Anti-Money Laundering E-Learning Courses
AML e-learning courses – English version
Anti-money Laundering, Terrorism Financing & Proliferation Financing for Real Estate - English version
Welcome to this e-learning session on Anti-money laundering. The contents have been exclusively tailored to the requirement of the Real estate sector in Bahrain.
The session is divided into three sections.
The first section covers the definition of money laundering. Money laundering is a crime primarily due to the illegality of the source of the fund which is then laundered. Hence a detailed description of the predicate crimes as set out in Recommendation 3 of FATF is listed. The section then moves on to describe the three stages of money laundering. Each stage of money laundering is defined followed by examples of products and services from the Real estate sector that are vulnerable to the risk of money laundering. It concludes with a list of Suspicious transaction indicators with examples.
Section 2 deals with the regulations and best practices surrounding the crime of money laundering and Terrorism Financing. The section starts with relevant extracts from the Anti money laundering law of Bahrain followed by relevant extracts from the regulations set out by the Real Estate Regulatory Agency. This Section concludes with a discussion on Financial Action Task Force and its role in fighting money laundering and terrorism financing. A few Red Flag Indicators and case studies from the FATF conclude this section.
While the first two sections deal with the crime and the regulations surrounding the prevention of crime, the third section details the steps to be taken by the Real estate sector to prevent the sector from being used for the crime of money laundering. This section starts with the due diligence requirements during the onboarding process and monitoring requirements. The different elements of a KYC process is discussed including the requirements pertaining to Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD).
Demo Link: Click Here
Course Language: English
Link to Register: Click Here
Anti-money Laundering, Terrorism Financing & Proliferation Financing for Gold and Precious Metals Sector - English version
Welcome to this e-learning session on Anti-money laundering. The contents have been exclusively tailored to the requirement of the Jewelry and precious metal sector in Bahrain.
The session is divided into three sections.
The first section covers the definition of money laundering. The term “Gold Laundering” which is specific to the Jewelry and Precious metal sector is defined and discussed. Money laundering is a crime primarily due to the illegality of the source of the fund which is then laundered. Hence a detailed description of the predicate crimes as set out in Recommendation 3 of FATF is listed. The section then moves on to describe the three stages of money laundering. Each stage of money laundering is defined followed by examples of products and services from the Jewelry and precious metals sector that are vulnerable to the risk of money laundering. It concludes with a list of Suspicious transaction indicators with examples.
Section 2 deals with the regulations and best practices surrounding the crime of money laundering and Terrorism Financing. The section starts with relevant extracts from the Anti-money laundering law of Bahrain followed by relevant extracts from the regulations set out by the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.
This Section concludes with a discussion on Financial Action Task Force and its role in fighting money laundering and terrorism financing. A few Red Flag Indicators and case studies from the FATF conclude this section.
While the first two sections deal with the crime and the regulations surrounding the prevention of crime, the third section details the steps to be taken by the Gold and precious metal sector to prevent the sector from being used for the crime of money laundering. This section starts with the due diligence requirements during the onboarding process and monitoring requirements. The different elements of a KYC process is discussed including the requirements pertaining to Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD).
Demo Link: Click Here
Course Language: English
Link to Register: Click Here
Anti-money Laundering, Terrorism Financing & Proliferation Financing for Auditors - English version
Welcome to this e-learning session on Anti-money laundering. The contents have been exclusively tailored to the requirement of the Auditors in Bahrain. The session is divided into three sections.
Gatekeepers from a Financial crime perspective can be defined as designated, non-financial business and professions including lawyers, notaries, real estate agents, trust and company service providers, accountants, auditors, and other independent legal professionals who perform the role of an intermediary for financial transactions.
By virtue of being gatekeepers, Auditors are vulnerable to being used as an intermediary for Financial Crime.
The first section covers the definition of money laundering. Money laundering is a crime primarily due to the illegality of the source of the fund which is then laundered. Hence a detailed description of the predicate crimes as set out in Recommendation 3 of FATF is listed. The section then moves on to describe the three stages of money laundering.
Each stage of money laundering is defined followed by examples of how Auditors can be used in each stage of money laundering. It concludes with a list of Suspicious transaction indicators with examples.
Section 2 deals with the regulations and best practices surrounding the crime of money laundering and Terrorism Financing. The section starts with relevant extracts from the Anti money laundering law of Bahrain followed by relevant extracts from the regulations set out by the relevant Ministerial Orders issued. This Section concludes with a discussion on Financial Action Task Force and its role in fighting money laundering and terrorism financing.
While the first two sections deal with the crime and the regulations surrounding the prevention of crime, the third section details the steps to be taken by Auditors to prevent the sector from being used for the crime of money laundering.
This section starts with the due diligence requirements during the onboarding process and monitoring requirements. The different elements of a KYC process is discussed including the requirements pertaining to Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD).
Demo Link: Click Here
Course Language: English
Link to Register: Click Here
Anti-money Laundering, Terrorism Financing & Proliferation Financing for Lawyers - English version
Welcome to this e-learning session on Anti-money laundering and Combatting Terrorism Financing for Lawyers. The contents have been exclusively tailored to the requirement of Lawyers, Law firms and foreign legal consulting offices in Bahrain.
This session is divided into three sections.
The first section covers the definition of money laundering, Terrorism Financing and Proliferation financing. Money laundering is a crime primarily due to the illegality of the source of the fund which is then laundered. Hence, a detailed description of the predicate crimes as set out in the AML Law 2001 (as amended in 2013 and 2017) and Recommendation 3 of FATF is listed. Terrorism Finance can be about the purpose of funds and how the purpose can be concealed when intended for Terrorism Activities. Further, the collection of funds which are seemingly innocuous can also be meant for terrorism financing and this has been defined in Article 2, Decree Law No. 57 of 2018. This section then moves on to describe the three stages of Money Laundering. Each stage of money laundering is defined and followed by examples of how Lawyers/Law firms can be used in each stage of money laundering. It concludes with a list of Suspicious transaction indicators with examples.
Section 2 deals with the regulations and best practices surrounding the crime of money laundering, Terrorism Financing and Proliferation financing. The section starts with relevant extracts from the Anti-money laundering law of Bahrain followed by relevant extracts from the regulations set out by the Ministry of Justice, Islamic Affairs and Waqf. This Section concludes with a discussion on Financial Action Task Force and its role in fighting money laundering and terrorism financing. A few Red Flag Indicators and case studies from the FATF conclude this section.
While the first two sections deal with the crime and the regulations surrounding the prevention of crime, the third section details the steps to be taken by Lawyers/Foreign office to prevent the sector from being used for the crime of money laundering, terrorist financing and Proliferation financing.
This section starts with the due diligence requirements during the onboarding process and monitoring requirements. The different elements of a KYC process is discussed including the requirements pertaining to Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD).
Demo Link: Click Here
Course Language: English
Link to Register: Click Here
Anti-money Laundering, Terrorism Financing & Proliferation Financing for Notaries - English version
Welcome to this e-learning session on Anti-money laundering, Combatting Terrorism Financing and Combatting Proliferation Financing. The contents have been exclusively tailored to the requirement of Notaries in Bahrain.
The first section covers the definition of Money laundering, Terrorism Financing and Proliferation Financing. Money laundering is a crime primarily due to the illegality of the source of the fund which is then laundered. Hence, a detailed description of the predicate crimes as set out in the AML Law 2001 (as amended in 2013 and 2017) and Recommendation 3 of FATF is listed… Terrorism Finance can be about the purpose of funds and how the purpose can be concealed when actually intended for Terrorism Activities. Further the collection of funds which are seemingly innocuous can also be meant for terrorism financing and this has been defined in Article 2, Decree Law No. 57 of 2018. This section then moves on to describe the three stages. Each stage of money laundering is defined followed by examples of how Notaries can be used in each stage of money laundering. It concludes with a list of Suspicious transaction indicators with examples.
Section 2 deals with the regulations and best practices surrounding the crime of money laundering, Terrorism Financing and Proliferation Financing. The section starts with relevant extracts from the Anti money laundering law of Bahrain followed by relevant extracts from the regulations set out by the Ministry of Justice, Islamic Affairs and Waqf.
The Section concludes with a discussion on Financial Action Task Force and its role in fighting money laundering and terrorism financing. A few Red Flag Indicators and case studies from the FATF conclude this section.
While the first two sections deal with the crime and the regulations surrounding the prevention of crime, the third section details the steps to be taken by Notaries to prevent themselves from being used for the crime of money laundering.
This section starts with the due diligence requirements during the onboarding process and monitoring requirements. The different elements of a KYC process are discussed including the requirements pertaining to Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD).
Demo Link: Click Here
Course Language: English
Link to Register: Click Here
AML e-learning courses – Arabic version
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح لقطاع العقارات - النسخة العربية
نرحب بكم في هذه الدورة التعليمية عبر الإنترنت حول مكافحة غسل الأموال. تم تصميم المحتويات بشكل حصري لتلبية متطلبات قطاع العقارات في البحرين. تنقسم الجلسة إلى ثلاثة أقسام.
يغطي القسم الأول تعريف غسل الأموال، حيث يُعد غسل الأموال جريمة ناتجة بشكل أساسي عن غير شرعية مصدر الأموال التي تتم غسلها. وبالتالي، يتم إدراج وصف مفصل للجرائم المسبقة المحددة في توصية رقم 3 من FATF. ثم يتحول القسم لوصف ثلاث مراحل لغسل الأموال، حيث يتم تعريف كل مرحلة منها, تليها أمثلة على المنتجات والخدمات التي تقدمها قطاع العقارات والتي تتعرض لمخاطر غسل الأموال. ويُختم القسم بقائمة لمؤشرات الصفقات المشبوهة مع الأمثلة.
يتناول القسم الثاني اللوائح وأفضل الممارسات المحيطة بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يبدأ القسم بنقاط من قانون مكافحة غسل الأموال في البحرين ويتبع ذلك نقاط من اللوائح المحددة من قبل الهيئة التنظيمية للعقارات. ويُختم هذا القسم بمناقشة حول مهمة مجموعة العمل المالية ودورها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويُختم هذا القسم ببعض مؤشرات الأعلام الحمراء ودراسات الحالات من FATF.
في حين أن القسمين الأولين يتناولان الجريمة واللوائح المحيطة بمنع الجريمة، يتفصل القسم الثالث في الخطوات التي يجب اتخاذها من قبل قطاع العقارات لمنع استخدام القطاع لغسيل الأموال. يبدأ هذا القسم بمتطلبات الاستدامة النظامية أثناء عملية الانضمام ومتطلبات المراقبة. يتم مناقشة عناصر مختلفة في عملية معرفة عميلك (KYC) والتدقيق في عميلك (CDD) بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بمعرفة عميلك.
الرابط التجريبي: اضغط هنا
لغة البرنامج: اللغة العربية
رابط التسجيل للبرنامج: اضغط هنا
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح لقطاع الذهب والمعادن الثمينة - النسخة العربية
مرحبًا بكم في هذه الجلسة التعليمية الإلكترونية حول مكافحة غسيل الأموال. تم تصميم محتويات هذه الدورة بشكل حصري لمتطلبات قطاع المجوهرات والمعادن الثمينة في البحرين. تنقسم الجلسة إلى ثلاثة أقسام.
يتضمن القسم الأول تعريف غسيل الأموال. يتم تحديد مصطلح “غسيل الذهب” الذي يخص قطاع المجوهرات والمعادن الثمينة ويتم مناقشته. يعد غسيل الأموال جريمة رئيسية بسبب غير شرعية مصدر الأموال التي يتم غسلها. وبالتالي، يتم إدراج وصف مفصل للجرائم الأساسية كما هو موضح في التوصية رقم 3 لمجموعة العمل المالي الدولية. ينتقل القسم بعد ذلك لوصف المراحل الثلاثة لغسيل الأموال. يتم تعريف كل مرحلة من مراحل غسيل الأموال، تليها أمثلة على المنتجات والخدمات من قطاع المجوهرات والمعادن الثمينة التي تتعرض لمخاطر غسيل الأموال. يختتم بقائمة مؤشرات المعاملات المشبوهة مع الأمثلة.
القسم الثاني يتناول اللوائح والممارسات الأفضل المتعلقة بجريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. يبدأ القسم بمقتطفات ذات صلة من قانون مكافحة غسيل الأموال في البحرين، تليها مقتطفات ذات صلة من التشريعات التي وضعتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. يختتم هذا القسم بمناقشة لمهمة مجموعة العمل المالي ودورها في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يتضمن القسم بعض المؤشرات الحمراء ودراسات الحالات من مجموعة العمل المالي. وفي حين يتناول القسمان الأولان الجريمة واللوائح المتعلقة بمنع الجريمة، فإن القسم الثالث يوضح الخطوات التي يجب اتخاذها من قبل قطاع الذهب والمعادن الثمينة لمنع استخدام القطاع لارتكاب جريمة غسيل الأموال. يبدأ هذا القسم بمتطلبات الاستدلال الجيد خلال عملية الانضمام ومتطلبات المراقبة. وتتم مناقشة العناصر المختلفة لعملية “التعرف على العميل” بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بمعرفة العميل (KYC) والتدقيق الجدير بالعميل (CDD).
الرابط التجريبي: اضغط هنا
لغة البرنامج: اللغة العربية
رابط التسجيل للبرنامج: اضغط هنا
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للمدققين - النسخة العربية
مرحبًا بكم في هذه الدورة التعليمية عبر الإنترنت حول مكافحة غسل الأموال. تم تصميم محتويات هذه الدورة بشكل حصري لتلبية متطلبات المراجعين في البحرين. تنقسم الدورة إلى ثلاثة أقسام. يمكن تعريف “حراس الأمن المالي” من وجهة نظر الجرائم المالية على أنهم مقررات، والأعمال غير المالية والمهن بما في ذلك المحامون، والموثقون، ووكلاء العقارات، ومزودي خدمات الثقة والشركات، والمحاسبون، والمراجعون، وغيرهم من المهنيين القانونيين المستقلين الذين يؤدون دور وسيط للمعاملات المالية. وبموجب كونهم حراس أمن، فإن المراجعين عرضة للاستخدام كوسيط في جرائم الأموال الراكدة. يغطي القسم الأول تعريف غسل الأموال. يعد غسل الأموال جريمة رئيسية بسبب غير شرعية مصدر الأموال التي يتم غسلها. ومن ثم، يتم سرد وصف مفصل لجرائم الأساس التي حددها المجموعة المالية الدولية (FATF) في التوصية رقم 3. ينتقل القسم بعد ذلك لوصف المراحل الثلاث لغسل الأموال.
يتم تحديد كل مرحلة من عمليات غسل الأموال مع أمثلة حول كيف يمكن استخدام المراقبين الماليين في كل مرحلة من عمليات غسل الأموال. ويختتم ذلك بقائمة مؤشرات المعاملات المشبوهة مع أمثلة. يتناول القسم الثاني اللوائح والممارسات الجيدة المحيطة بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يبدأ القسم بمقتطفات ذات صلة من قانون مكافحة غسل الأموال في البحرين، ثم مقتطفات ذات صلة من اللوائح المحددة في الأوامر الوزارية المصدرة ذات الصلة. ويختتم هذا القسم بمناقشة مهمة مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بينما يتعامل القسمان الأولان مع الجريمة واللوائح المحيطة بمنع الجريمة، يوضح القسم الثالث الخطوات التي يجب اتخاذها من قبل المراقبين الماليين لمنع استخدام هذا القطاع لارتكاب جريمة غسل الأموال. يبدأ هذا القسم بمتطلبات الاستدلال الجيد خلال عملية الانضمام ومتطلبات المراقبة. يتم مناقشة العناصر المختلفة لعملية معرفة العميل، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بمعرفة العميل والتحقق من هويته.
الرابط التجريبي: اضغط هنا
لغة البرنامج: اللغة العربية
رابط التسجيل للبرنامج: اضغط هنا
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للمحامين - النسخة العربية
مرحبًا بكم في هذه الدورة التدريبية الإلكترونية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمحامين. تم تصميم محتوياتها خصيصًا لمتطلبات المحامين ومكاتب المحاماة والمكاتب الاستشارية القانونية الأجنبية في البحرين. تنقسم هذه الدورة إلى ثلاثة أقسام.
القسم الأول يغطي تعريف غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار. غسل الأموال هو جريمة بشكل أساسي بسبب غير شرعية مصدر الأموال التي يتم غسلها. وبالتالي، تم تدريج الجرائم الأساسية وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال لعام 2001 (بتعديلات عام 2013 و 2017) والتوصية 3 من FATF. يمكن أن يتعلق تمويل الإرهاب بغرض الأموال وكيف يمكن إخفاء الغرض عند القيام بأنشطة الإرهاب. علاوة على ذلك، يمكن أن تكون جمع الأموال التي تبدو بريئة أيضًا مخصصة لتمويل الإرهاب وقد تم تعريف ذلك في المادة 2 من القانون التنفيذي رقم 57 لعام 2018. ينتقل هذا القسم بعد ذلك إلى شرح مراحل غسل الأموال الثلاث. يتم تعريف كل مرحلة من مراحل غسل الأموال ويتبعها أمثلة على كيفية استخدام المحامين / مكاتب المحاماة في كل مرحلة من مراحل غسل الأموال. ينتهي القسم بقائمة مؤشرات المعاملات المشبوهة مع أمثلة.
القسم الثاني يتناول اللوائح والممارسات الأفضل المتعلقة بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار. يبدأ القسم بمقتطفات من قانون مكافحة غسل الأموال في البحرين، تليها مقتطفات من اللوائح التي وضعتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. يختتم هذا القسم بنقاش حول مجموعة العمل المالي العالمية ودورها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يختتم القسم بعدد من المؤشرات الحمراء ودراسة الحالات من مجموعة العمل المالي العالمية.
في حين يتناول القسمان الأولان الجريمة واللوائح المتعلقة بالوقاية من الجريمة، يوضح القسم الثالث الخطوات التي يجب اتخاذها من قبل المحامين والمكاتب القانونية الأجنبية لمنع استخدام القطاع لارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار. يضم هذا القسم متطلبات الدراسة الجدوى أثناء عملية التسجيل ومتطلبات المراقبة. ويتم مناقشة العناصر المختلفة لعملية “معرفة عميلك” ومتطلبات الاستدلال على العميل والمراجعة العليا للعميل.
الرابط التجريبي: اضغط هنا
لغة البرنامج: اللغة العربية
رابط التسجيل للبرنامج: اضغط هنا
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح لكتاب العدل - النسخة العربية
مرحباً بكم في هذه الجلسة من التعلم عن بعد بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، وقد تم تصميم محتويات الدورة التدريبية تماشياً مع متطلبات كتاب العدل في البحرين.
سوف يسلط الضوء القسم الأول على تعريف غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ويعتبر غسل الأموال جريمة ناتجة أساساً من عدم شرعية مصدر الأموال التي يتم غسلها فيما بعد، لذا نورد هنا وصفاً مفصلاً للجرائم الأصلية كما حددها قانون غسل الأموال لسنة 2001 (وتعديلاته في 2013 و2017) والتوصية رقم 3 لمجموعة العمل المالي (فاتف)..
قد يتعلق تمويل الإرهاب بالغرض من الأموال وكيف يمكن إخفاء الغرض عندما يهدف لأنشطة إرهابية، وقد تم تعريف ذلك في المادة رقم 2 من المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2018، ثم ينتقل هذا القسم إلى كل مرحلة من مراحل غسل الأموال، ويختم بقائمة مؤشرات العمليات المشبوهة مع تقديم أمثلة.
يتناول القسم الثاني القرارات التنفيذية وأفضل الممارسات حول جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ويبدأ بالمقتطفات الهامة من قانون مكافحة غسل الأموال البحريني ثم من القرار التنفيذي الصادر من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف. وفي نهاية هذا القسم سوف يتم مناقشة دور مجموعة العمل المالي (فاتف) في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ثم نختم ببعض المؤشرات التحذيرية ودراسات الحالة من مجموعة العمل المالي (فاتف).
بينما تناول القسمان الأول والثاني الجريمة واللوائح التنظيمية فيما يتعلق بمنع الجريمة، يُفَصِّل القسم الثالث الخطوات التي يجب أن يتخذها كتاب العدل لمنع استغلال القطاع في جرائم غسل الأموال.
يبدأ هذا القسم بمتطلبات العناية الواجبة أثناء مرحلة التعارف ومتطلبات المراقبة، ويتم مناقشة العناصر المختلفة لعملية “اعرف عميلك”، بما في ذلك متطلبات “اعرف عميلك” ومتطلبات “العناية الواجبة”.
الرابط التجريبي: اضغط هنا
لغة البرنامج: اللغة العربية
رابط التسجيل للبرنامج: اضغط هنا
FAQs
Which AML e-learning courses do you offer at BIBF?
- AML, Terrorism Financing & Proliferation Financing for Real Estate – ENGLISH VERSION
- AML, Terrorism Financing & Proliferation Financing for Gold and Precious Metals Sector – ENGLISH VERSION
- AML, Terrorism Financing & Proliferation Financing for Auditors – ENGLISH VERSION
- AML, Terrorism Financing & Proliferation Financing for Lawyers – ENGLISH VERSION
- AML, Terrorism Financing & Proliferation Financing for Notaries – ENGLISH VERSION
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح لقطاع العقارات – النسخة العربية
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح لقطاع الذهب والمعادن الثمينة – النسخة العربية
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للمدققين – النسخة العربية
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للمحامين – النسخة العربية
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح لكتاب العدل – النسخة العربية
How can I register for the AML e-learning courses with BIBF?
- Candidates can visit the following registration form link to register: https://www.bibf.com/aml-elearning/
- Candidates will need to fill out the registration form with basic details such as Name, CPR number, Email Address, Company Name and the desired AML e-learning course to study.
- After you submit the form and complete the payment, you will receive an email from BIBF with the joining instructions and your BIBF MyClass login details to access the course through https://myclass.bibf.com/
Are there any pre-requisites to register for the e-learning courses?
Please note any candidate interested in gaining knowledge in Anti-Money Laundering can enroll in these e-learning courses, there are no pre-requisites to enroll.
Is there a fee for registering to study the AML e-learning courses?
- Yes, the fee is BD 8.5 inclusive of VAT for each AML e-learning course.
- You can pay for the courses on this link: https://www.bibf.com/aml-elearning/ as mentioned above in point (2).
On which platform will the AML e-learning courses take place?
The e-learning courses will be available on the BIBF MyClass portal https://myclass.bibf.com, once you successfully purchase the course and login to your BIBF MyClass account, you will find the AML e-learning course on your Dashboard Home page.
What is the duration of each e-learning course?
- The duration of each AML e-learning course is 3 months from the candidate’s start date.
- After 3 months, the course will no longer be available on the candidates BIBF MyClass page and will need to be purchased again.
Is there a final exam?
Yes, at the end of each e-learning course, there will a short Multiple Choice Questions exam.
What is the pass rate of each AML e-learning exam?
Please find the details of each AML e-learning module and exam pass rate below, for both English and Arabic versions:
- AML for Real Estate: 15 multiple choice questions – you need to score 70% to pass.
- AML for Lawyers: 20 multiple choice questions – you will need 75% to pass.
- AML for Gold & Precious Metals: 15 multiple choice questions – you need to score 66% to pass.
- AML for Auditors: 15 multiple choice questions – you need to score 66% to pass.
- AML for Notaries: 21 multiple choice questions – you need to score 70% to pass.
Do we get an exam re-sit attempt in case we fail the first time?
- Candidates will get (1) free of charge exam re-sit attempt.
- If candidates fail the re-sit exam as well, they will need to purchase the course again and repeat.
Will we receive a certificate of completion?
Upon successful completion of the e-learning course, candidates will receive a BIBF certificate of achievement.
Is there a point of contact from BIBF in case we need support?
You may contact Mrs. Latifa Felaifel from the BIBF Banking Center on Banking@bibf.com 17816320 / 17815555
